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公司管治
董事会
专门委员会
管理团队
公司治理文件

董事会负责领导及监控本公司,在公司治理中扮演核心角色,本公司以建立行之有效的董事会为目标, 聘请香港政商界的精英担任独立董事,与拥有丰富经验和知识的执行董事、非执行董事组成一个行之有效的董事会和各专门委员会,保持公司的高效运作及透明度和独立性,以促使公司成功.

本公司董事会现有九名董事,董事会成员包括两名执行董事张秉军先生(主席)、高亮先生(总经理),四名非执行董事王刚先生、于克祥先生、曹红梅女士及彭渤女士,三名独立非执行董事叶成庆太平绅士、罗文钰教授及刘绍基先生。

张秉军先生

张秉军先生,52岁,1984年毕业于西安电子科技大学,主修电子工程专业,获颁工学学士学位,并为中华人民共和国正高级工程师。张先生曾于北京摩托罗拉大学国有企业班、北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士班进修。彼现任天津泰达投资控股有限公司党委书记、董事长。张先生于电子工程、企业战略规划、管理、营运、投资等领域工作逾二十年,拥有上述方面的丰富经验。张先生曾于2006年6月至2011年1月担任天津泰达投资控股有限公司总经理、党委副书记;于2005年12月至2006年6月期间任天津中环电子信息集团有限公司副总经理;于2003年4月至2006年6月期间任天津光电集团有限公司董事长、总经理及党委副书记;于1997年4月至2003年4月期间任天津光电通信公司董事长、总经理及党委副书记。

高亮先生

高亮先生,现年48岁,自二零零九年八月出任执行董事并于二零零九年八月起出任本公司之总经理。高先生为中共党支部书记及高级工程师。高先生于一九八八年毕业于武汉城市建设学院环境卫生工程专业,并于二零零五年获南开大学工商管理硕士学位。彼于一九九三年至一九九五年任天津市城乡建设管理委员会科技推广中心副主任,并于一九九五年至二零零一年任天津市环卫工程设计院副院长。彼现为天津泰达环保有限公司(泰达之附属公司)常务副总经理。


王刚先生

王刚先生,现年50岁,自二零一零年二月为本公司非执行董事。王先生自二零零四年为本公司执行董事,于二零一零年二月调任为本公司非执行董事。彼亦本公司前首席执行官及天津区业务总经理。彼拥有丰富之热能工程专业经验。于二零零三年至二零零四五月,彼为天津泰达津联燃气有限公司(津联之附属公司及本公司主要股东天津发展之同系附属公司,主营天津燃气供应业务)之主席及总经理。王先生于一九九七年八月至二零零三年八月期间,为泰达之全资附属公司泰达热电公司副经理、天津发展之附属公司泰达津联热电公司副经理及国华能源发展(天津)有限公司总经理。于二零零四年五月至二零零七年七月,王先生负责本集团之日常运作,包括实行本集团营业计划。

于克祥先生

于克祥先生,现年48岁,于二零一八年七月二十六日获委任为非执行董事。彼毕业于天津财经大学,一九九三年取得经济学学士学位,一九九九年取得经济学硕士学位。于先生多年来一直从事境内外企业金融资产投资管理以及资本运营等工作。彼于二零一零年加入天津发展控股有限公司(股份代号:882)(「天津发展」)(拥有本公司已发行普通股总数约4.23%之权益),先后出任天津发展资产管理有限公司(天津发展之全资附属公司)副总经理、总经理等职位。于先生曾出任北方国际信托投资股份有限公司投资银行部经理助理、证券交易部经理、天津国能投资有限公司业务主管、渤海财产保险股份有限公司资金运用部高级项目经理等。彼现为天津发展资本运营部部长、津联(天津)资产管理有限公司(津联集团有限公司(「津联」)之全资附属公司)总经理、天津津联投资控股有限公司(「津联投资控股」)资本运营部部长(津联及津联投资控股均为天津发展之控股股东),以及天津发展、津联及津联投资控股之若干附属公司之董事。

曹红梅女士

曹红梅女士,现年49岁,于一九九二年毕业于天津城市建业学院热能与环境工程系城市燃气专业。彼于一九九二年在天津城市建业学院完成建业与土木工程专业硕士课程,并与二零一四年在南开大学商学院完成工商管理专业硕士课程。彼曾任天津第二煤制气厂炼焦车间职员及天津开发区燃气公司职员。彼亦曾任天津泰达燃气有限责任公司(「泰达燃气」)部长、总工程师、总经理及董事长。彼现任天津泰达投资控股有限公司(「泰达控股」)生态环保部经理。

彭渤女士

彭渤女士,现年48岁,为国际注册会计师,税务会计师及国家中级会计师。彼于一九九八年毕业于天津塘沽职工大会财务会计专业。彼曾任泰达叹气会计和财务部经理及泰达控股清产核资小组副组长。彼曾兼任泰达燃气董事。彼现任泰达控股资产管理部经理,以及于香港联合交易所有限公司(「联交所」)GEM上市的天津滨海泰达物流集团股份有限公司(股份代号:8348)及于深圳证券交易所上市的天津津滨发展股份有限公司(股份代号:000897)的董事。


叶成庆先生太平绅士

叶成庆先生太平绅士,现年60岁,自二零零九年三月为本公司独立非执董事。叶先生持有香港大学法律学士(荣誉)学位及香港城市大学仲裁及争议解决学文学硕士学位。彼为律师及公证人、香港特区及中国委托公证人及太平绅士,且为香港执业律师超过20 年。彼亦出任远东酒店实业有限公司董事会之独立非执行董事。彼亦曾于二零零六年十月一日至二零零八年九月三十日出任华富国际控股有限公司独立非执行董事。彼热心小区服务,包括出任香港律师会会长(二零零二年至二零零四年)、香港律师会副会长(一九九九年至二零零二年)、中国委托公证人协会成员(自二零零二年起)、香港中华总商会董事(自一九九七年起)、中共政策组兼职成员(二零零四年至二零零五年)、基本法推广督导委员会成员及大珠三角商务委员会成员。

叶先生亦为本公司之提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会之会员。

罗文钰教授

罗文钰教授, 现年64岁, 自二零零九年三月为本公司独立非执行董事。罗教授于一九七六年取得University of Texas at Austin 机械工业工程博士学位。彼于一九八六年加入香港中文大学。于一九九三年至二零零二年间,彼为香港中文大学工商管理学院副院长、院长。罗教授为香港及海外多间机构之顾问,现为天津港发展控股有限公司、北京首都国际机场股份有限公司及环球数码创意股份有限公司(于香港联交所上市之公司)独立非执行董事。彼亦积极参与公共服务,包括担任香港特区政府临时区域市政局议员,并就任多个政府及慈善组织之董事会及委员会成员。罗教授现为香港中文大学决策科学与企业经济学教授。

罗教授亦为本公司之薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会之会员。

刘绍基先生

刘绍基先生,现年57岁,自二零零九年三月为本公司独立非执行董事。刘先生目前管理由其拥有之管理顾问公司显仁顾问有限公司。刘先生曾于安永会计师事务所工作逾15 年,彼于一九八一毕业于香港理工学院。刘先生为特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。刘先生亦为特许公认会计师公会全球理事会理事,并于二零零零年╱二零零一年曾为特许公认会计师公会香港分会会长。刘先生现时为亿都(国际控股)有限公司之公司秘书,以及恒富控股有限公司、中国网络资本有限公司、京信通信系统控股有限公司、安莉芳控股有限公司、富士康国际控股有限公司、唯冠国际控股有限公司、顺诚控股有限公司及TCL 通讯科技控股有限公司之独立非执行董事,该等公司之股份于联交所主板上市。刘先生亦由二零零二年四月至二零一零年六月期间任于联交所主板上市之公司嘉辉化工控股有限公司之独立非执行董事。

刘先生亦为本公司之审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会之会员。